课程介绍：
您的公司或您在工作中是否正面对以下困扰？
1.公司是否面临一管就死，一放就乱的问题？
2.内控体系建设到什么程度比较合适？
3.意识到风险存在，但对如何实施管理却模糊不清？
4.在企业快速发展时，如何将风险早期识别并实施管理？
5.建立了制度就等于执行了风险管理么？
内部控制和风险管理是每个企业工作中非常重要的一环，纵观国内外，曾有多少个名声显赫的企业，由于忽略企业的风险管理与内控，导致企业一夜之间轰然倒塌！又有多少企业家因没有正确处理好危机而身陷囹吾！可见，加强企业内部控制对提高企业经营管理水平、风险行为防范能力，确保公司战略目标得以实现具有重要意义。
本课程通过众多企业最佳实践总结，从实际操作的角度出发，系统地介绍企业潜在风险和内部控制体系精髓，并以案例详细说明构建内部控制体系的每一步骤，努力将老师多年来风险管控经验完整地分享给学员，使内控制度真正成为企业的保护伞，而不是一纸空文。
课程受益：
1、了解企业风险管理策略和防范技巧，防患于未然
2、通过企业内控设计实例分析，帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系
3、掌握内控和风险管理的局限，识别风险管理误区
4、提供大量最佳实践和失败的案例，帮助学员深刻理解、举一反三
培训对象：
老板、主管财务副总、财务总监、财务经理、运营总监、风险管控部门负责人
课程大纲：
一、正确认识企业内部控制与风险管理
1、理解风险的基本概念
2、全面风险管理的目标
3、什么是内部控制
4、风险管理与内控的不同侧重点
5、9大风险驱动因素分析
6、企业家与风险
二、风险管理基本方法
案例：中兴通讯与华为控股风险管理分析
1.收集风险管理信息——业务分析
2.进行风险识别、分析和评估
3.制定风险管理策略
4.提出和实施风险管理解决方案
5.风险管理的监督与改进
三、风险管理实施5步法
1、组织机构建设
2、风险管理职责的分级落实
董事会/管理当局/各个部门/
员工/财务部门/内部审计
3、风险管理体系建设、执行风险管理流程
4、建立风险管理信息系统
5、建立风险管理文化
四、企业10大风险和防范技巧
案例：从民营企业面临的风险看风险如何应对
1、资金断链风险
2、回款风险
3、投资风险
4、法律风险
5、政策风险
6、核心团队流动风险
7、市场风险
8、质量风险
9、担保风险
10.企业老板人身安全风险
五、建立内部控制体系
讨论：民营企业如何建立内控体系
1、内部控制设计的基本原则、控制手段及流程、步骤
2、为什么会出现内控的问题
3、审批权限的形式：审与批的内含剖析
六、典型内部控制活动设计实例
讨论：民营企业如何设计内部控制
1、销售业务中的风险和内控设计
1.1信用风险与应收账款管理
1.2渠道风险与内控
1.3市场费用控制
2、采购业务中的风险与内控设计
2.1舞弊行为
2.2采购成本与预算
2.3物流过程控制
2.4交期与品质风险控制
3、共同防范道德风险
4、投融资业务控制
5、大型项目风险控制及项目主要风险清单
6、资金管理风险与内控
7、财务预警机制的建立：预算控制线
七、内部控制规范
案例：从民营企业的实际场景看如何做好内部控制
1、风险管理的全方位理解：风险管理魔方
2、内部控制框架：COSO
3、内部控制的17项具体规范
八、企业风险管理前沿问题探讨
案例：从中美贸易战看我国风险管理的挑战和变革
1、企业风险管理的新思维
2、风险管理误区
3、风险管理不是万能的
